المساء نيوز – محمد الشفاعي / وادي زم
في تحرك أمني ومالي مكثف، باشرت السلطات المغربية، عبر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وبتنسيق وثيق مع مصالح الجمارك، تحقيقات موسعة للاشتباه في عمليات تبييض أموال عبر اقتناء سبائك الذهب، خاصة بعد رصد معاملات نقدية غير مبررة داخل عدد من محلات وورشات صياغة الذهب.
وشملت هذه التحريات مدناً كبرى مثل الدار البيضاء ومكناس وطنجة، حيث تم تسجيل ثغرات واضحة في عمليات التصريح والتوثيق، ما أثار الشكوك حول مصادر الأموال المستعملة في هذه المعاملات.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق الارتفاع القياسي الذي عرفته أسعار الذهب عالمياً، مدفوعاً بتوترات دولية، قبل أن تعرف الأسعار تراجعاً نسبياً مع تشديد المراقبة. وتشير المعطيات الأولية إلى أن جزءاً من الطلب المتزايد وغير المبرر على المعدن النفيس قد يكون مرتبطاً بأموال غير مشروعة.
وفي مواجهة هذه المؤشرات، كثفت السلطات من عمليات التفتيش والمراقبة، مع تتبع دقيق لمسارات التمويل، واتخاذ إجراءات لتقييد الأنشطة المشبوهة، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة الجريمة المالية المنظمة .
